【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成27年６月29日
【会社名】 宝ホールディングス株式会社
【英訳名】 TAKARAHOLDI NGS I NC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柿本 敏男
【本店の所在の場所】 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２０番地
【電話番号】 （０７５）２４１局５１１２番
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 鷲野 稔
【最寄りの連絡場所】 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２０番地
【電話番号】 （０７５）２４１局５１１２番
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 鷲野 稔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
１【提出理由】
平成27年６月26日開催の当社第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
( 1）当該株主総会が開催された年月日
平成27年６月26日
( 2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金10円
総額金2, 012, 256, 820円
③剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年６月29日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、大宮 久、大宮 正、柿本敏男、中尾大輔、仲尾功一、伊藤和慶、木村 睦、
鷲野 稔および籔ゆき子を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、北井久美子および渡邉酉造を選任する。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を次のとおりに改定する。
①固定報酬額
年額１億2, 600万円以内（うち社外取締役分1, 000万円以内）
②業績連動報酬額（社外取締役以外の取締役を対象）
年間につき、前事業年度の連結営業利益の１％相当額以内。
ただし、これらの報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。
( 3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議の結果
第１号議案 1, 504, 480 2, 723 685 93. 71 可 決
第２号議案
大 宮 久 1, 457, 363 49, 960 565 90. 78 可 決
大 宮 正 1, 489, 510 17, 813 565 92. 78 可 決
柿 本 敏 男 1, 478, 078 29, 245 565 92. 07 可 決
中 尾 大 輔 1, 499, 783 7, 540 565 93. 42 可 決
仲 尾 功 一 1, 499, 803 7, 520 565 93. 42 可 決
伊 藤 和 慶 1, 499, 803 7, 520 565 93. 42 可 決
木 村 睦 1, 499, 813 7, 510 565 93. 42 可 決
鷲 野 稔 1, 499, 783 7, 540 565 93. 42 可 決
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議の結果
第３号議案
北 井 久美子 1, 431, 144 76, 078 665 89. 14 可 決
渡 邉 酉 造 1, 481, 195 26, 028 665 92. 26 可 決
第４号議案 1, 501, 229 6, 104 555 93. 51 可 決
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案および第４号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
・第２号議案および第３号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
